特殊风险岗位职责

反洗钱

所属部门:反洗钱组

直接上司:反洗钱组主管

职位摘要:

收集和整理分行各类反洗钱报表,编制并报送总行各类反洗钱报表,为反洗钱组的日常运作提供支持。

职位责任:

客户支援分行合规部完成反洗钱组要求上报的有关工作报告。

流程协助上级编制和报送反洗钱非现场监管信息报告;

协助上级开展客户尽职调查工作以及新产品洗钱风险初评;

协助上级完成反洗钱反恐怖融资制度建立及修订工作;

协助上级收集、预审各分行提交的特殊类型高风险客户审核报告;

协助上级维护行内反洗钱监察名单数据库;

协助上级收集汇总总行相关部门、各分行对反洗钱监管意见和监管要求的落实情况;

协助上级收集汇总总行相关部门、各分行对审计报告中所提反洗钱问题的整改情况;

协助上级制作和整理反洗钱培训材料;

整理及归档反洗钱组工作档案。

其他处理文书、收发传真、复印文件等日常工作;

完成上级安排的其他工作任务。

胜任能力/资格:

学术资格/专业条件/相关经验/工作知识

本科或以上的学历;以及

5年以上银行相关工作经验:

-了解反洗钱相关法律法规要求;

-扎实的文字处理及数据收集分析能力;

-具有较强的工作责任心,工作细致;

-良好的沟通及协调能力;

-具备优秀的客户导向意识,能积极响应相关需求,乐意支持其他同事;

-良好的适应、学习能力;

所属部门:反洗钱组

直接上司:反洗钱组主管

职位摘要:

收集和整理分行各类反洗钱报表,编制并报送总行各类反洗钱报表,为反洗钱组的日常运作提供支持。

职位责任:

客户支援分行合规部完成反洗钱组要求上报的有关工作报告。

流程协助上级编制和报送反洗钱非现场监管信息报告;

协助上级开展客户尽职调查工作以及新产品洗钱风险初评;

协助上级完成反洗钱反恐怖融资制度建立及修订工作;

协助上级收集、预审各分行提交的特殊类型高风险客户审核报告;

协助上级维护行内反洗钱监察名单数据库;

协助上级收集汇总总行相关部门、各分行对反洗钱监管意见和监管要求的落实情况;

协助上级收集汇总总行相关部门、各分行对审计报告中所提反洗钱问题的整改情况;

协助上级制作和整理反洗钱培训材料;

整理及归档反洗钱组工作档案。

其他处理文书、收发传真、复印文件等日常工作;

完成上级安排的其他工作任务。

胜任能力/资格:

学术资格/专业条件/相关经验/工作知识

本科或以上的学历;以及

5年以上银行相关工作经验:

-了解反洗钱相关法律法规要求;

-扎实的文字处理及数据收集分析能力;

-具有较强的工作责任心,工作细致;

-良好的沟通及协调能力;

-具备优秀的客户导向意识,能积极响应相关需求,乐意支持其他同事;

-良好的适应、学习能力;