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客户调查岗位职责
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客户尽职调查-审核日常违规交易
-审查月度交易警报
-工作质量控制达到合理的范畴
-对于不能排除的警报或可疑交易进行上报
-提供每天以及月度管理报表需要的数据
-本科以上学历(商务/金融/财会专业优先)
-一年以上银行工作经验优先
-有尽职调查/反洗钱/反欺诈调查分析或风险管理经验优先
-审核日常违规交易
-审查月度交易警报
-工作质量控制达到合理的范畴
-对于不能排除的警报或可疑交易进行上报
-提供每天以及月度管理报表需要的数据
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